第一议题会议纪要(3篇)

篇一：第一议题会议纪要

　　第一届董事会第一次会议纪要(总3页)

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　　XX股份有限公司

　　第一届董事会第一次会议会议纪要

　　时

　　间：2012年12月20日

　　地

　　点：公司会议室

　　主持人：XX

　　出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

　　会议议题：

　　1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

　　2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

　　3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

　　4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

　　5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》

　　7、审议《关于的议案》

　　8、审议《关于的议案》

　　9、审议《关于的议案》

　　10、审议《关于的议案》

　　11、审议《关于的议案》

　　12、审议《关于的议案》

　　13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

　　14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

　　15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》

　　会议纪要：

　　1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

　　2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

　　3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

　　4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

　　5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责2人的议案》

　　7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

　　8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

　　9、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

　　10、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

　　11、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

　　12、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

　　13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

　　14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

　　15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》

　　（下接签字页）

　　（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）

　　出席会议董事签字：

　　__________________________________________

　　XXXXXX

　　__________________________________________XXXXXX

　　______________

　　XX

　　董事会秘书签名：______________

　　XX

　　记录人签名：______________

　　XX

　　重庆XX有限公司

　　董事会

　　2012年12月20日

篇二：第一议题会议纪要

　　会议纪要范文

　　会议纪要

　　会议时间：xxxx年xx月xx日，下午14:00-16:0会议地点：xxx公司4楼会议室

　　主持人：xx

　　记录人：xx

　　参会人员：

　　1.xx2.xx3.xx4.xx5.xx6.xx7.xx8.xx9.xx10.xx

　　会议内容：

　　一、主持人开场介绍

　　二、讨论第一项议题

　　1.xx报告了最近一个季度的销售情况和市场趋势。

　　2.大家就销售策略和渠道方面进行了激烈讨论。

　　3.最终有提出了一些解决方案,比如促销活动、增加线上销售等等。相关部门将会深入研究并在下次会议更新情况。

　　三、讨论第二项议题

　　1.就公司内部流程进行了梳理，大家都拍手赞成。

　　2.讨论了工作效率和沟通问题，各部门负责人都分享了经验和建议。

　　3.工作组将继续完善相关流程，并意识到加强流程管理的重要性。

　　四、讨论第三项议题

　　1.在新项目的投资考量中，进行了充分商讨。

　　2.商讨了项目实施计划和风险控制。

　　3.决定将项目下放到XXX部门进行负责。

　　五、其他事项讨论

　　1.公司近期的重要活动安排。

　　2.个别员工加班问题的讨论和定夺。

　　3.关于团队建设活动的进一步安排。

　　六、会议总结

　　主持人回顾了会议内容，强调了下次会议上各部门需要更新自己为实现目标所做的工作，并祝大家好运。

　　记录人签字：_________________

篇三：第一议题会议纪要

　　第一议题制度会议记录规范

　　会议是企业生产经营管理的重要形式|第一议题制度的主要内容：一、参加会议人员包括企业高层领导和各级中层干部以及相关职能部门负责人。二、确定议题的原则1．与当前工作紧密结合2．保证公司领导能够随时了解情况3.必须提出有针对性的建设性意见4．要具体可行三、议事程序（一）总经办安排日常会务组织各种例会或临时性会议，由综合秘书统筹安排，并于开始前两天将通知下达至个部门；根据需要提前发出专项通知，涉及到费用控制等问题由综合秘书进行申请报批；每周六为“工作例会”的召开日期，应准备会议材料，根据会议需求进行布置会场，同时做好其他会议的准备工作。周末开会时间较长者，若无特殊情况，在不影响正常工作的基础上，全体成员均应自觉到会，如遇突然接到工作任务者，也应按规定参加会议，否则视为缺席处理。（二）领导班子会议会议分为：经济活动分析会、专题研究讨论会和民主生活会。1.经济活动分析会，是指月末各单位财务、资金、成本核算完毕后，在总经理室的领导下，由副总经理牵头，分管副总经理协助进行的财务分析会。它贯穿整个经济决策过程，对经济效益起着极大的促进作用。财务分析会的目标就是寻找增收节支的途径，挖掘新的盈利点，拓宽销售渠道，优化投资环境，控制现金流量，实施预算管理等。这类会议的目的是围绕增收节支来进行的，因此，在会议记录时既要注意整体工作安排，又要详细说明所选方案的必要性、依据、操作思路及执行措施等。会议纪要应该多侧面地反映会议精神。首先，会议纪要要清楚地阐述会议的基本精神。其次，-1-

　　要将会议纪要转化为具体工作落实计划，通过制订月度计划和季度计划，采取奖惩激励机制，调动各部门抓好工作落实的积极性。最后，通过跟踪检查工作落实的效果，使之符合上级和公司的要求，力争把经济活动分析会变成真正意义上的领导科学讲座。2.专题研究讨论会，是指企业领导集团针对某些共同性课题而进行的研讨会，包括政治、经济、文化、技术、外交、法律等方面的热点问题。专题研究讨论会由总经理室组织。根据会议的内容，确定参加会议人员的范围，并进行必要的筛选。专题研究讨论会，由总经理主持，应充分考虑参会人员的广泛性和代表性，既要照顾各级各部门、各职能部门的领导同志，还要适当邀请兄弟单位参加。专题研究讨论会一般只听取汇报，会上要少讲空话，只提问题，让大家敞开思想，畅谈感受，切忌漫无边际，空洞说教。

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